İbana gelen para miktarı ne kadar olursa takibe alınır?

Etmez o kadar küçük miktarlar gözetime takılmaz takibe alınır ya da hakkında soru sorulsa bile para gönderen kişi size burs verdiğini iletebilir sizden bağımsız ilerler 10 bin tl nin üstündeki işlemler işlem sıklığı ve kişinin icra etmekte olduğu meslek ve kazançlarla alakalı soruşturmaya tabiidir. Sizin durumunuzda herhangi bir sorun olmayacaktır

Bir sorun teşkil etmez ama orantısız şekilde yatan paralar bankanın dikkatini çekebilir. Örneğin bu ay 10 bin, bir sonraki ay 20 bin, bir sonraki ayda 35 gibi artış gösteren paralar yatarsa bankanın radarına takılır.