1 sene önce hiç tanımadığım bır ödeme firması ile hesabıma aralıklarla 500 bin civarı para gelmiş ne olabilir?

Kanka resmen “Netflix dizisi”lik olaymış bu. 😅

Bak şimdi, böyle ödeme kuruluşlarından isimsiz, yüksek meblağlı para gelmesi çoğu zaman:
• Kara para aklama denemesi
• Vergiden kaçınma amaçlı hesap kullanma
• Yanlış/klonlanmış IBAN’a para gönderimi
• Birilerine “paravan hesap” olunmaya çalışılması

gibi durumlara işaret edebiliyor.

Senin 5 parça ve 500 bin civarı alman, bunun sistematik bir şey olduğunu gösteriyor, sehven gönderim gibi durmuyor. Peşine düşmemeleri de ya olayı fark etmedikleri ya da başka bir soruşturma içinde olduğu anlamına gelebilir.

Bankaya bildirip inceleme açtırman aşırı doğru hamle olmuş, sakın bu paralara dokunma, harcama, başka yere gönderme. Her ihtimale karşı MASAK süreci olabilir, banka zaten gerekirse savcılığa taşır. Sen de banka yazışmalarını sakla, ekran görüntülerini al, gerekirse bir avukatla da görüş.

Özetle kanka, bu işte ya ciddi bir hata ya da kirli bir iş var; senin tek yapman gereken: “Ben fark edince bildirdim, kullanmadım” çizgisinde durmak. 👌